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鲁丰铝箔调整股票数量和发现底价的公告

【铝道】股票代码：002379股票简称：鲁丰股份公告编号：2011－024

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于调整非公开发行股票数量和卫星天线发行底价的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律。

根据山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称 公司 ）2010年年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案》：以公司2010年末总济南新时期试金仪器有限公司压力实验机是建筑工地股本77,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利7,750,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10股转增10股。

根据2011年5月26日公告的《山东鲁丰铝箔股份有限公司2010年度权益分派实施公告》：公司2010年度集群中间贸易商配送加工模式权益分派的股权登记日为2011年5月31日，除权除息日为2011年6月1日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2011年6月1日。

公司于2011年4月26日、2011年5月12日分别召开公司第二届董事会2011年第二次临时会议和2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权如抗滑移系数、轴力等除息事项，本次发行数量和发行价格作相应调整。

一、发行数量的调整

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过3,000万股（含3,000万股）。公司2010年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过6,000万股（含6,000万股）。

二、发行底价的调整

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第二陶瓷谐振器届董事会2011年第二次临时会议决议公告日（2011年4月27日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于33.64元/股。公司2010年度权益分派方案实施后，铰链本次非公开发行价格调整为读数直观不低于16.77元/股。

除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

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